证券代码：300103       证券简称：达刚控股            公告编号：2023-57

               达刚控股集团股份有限公司

(资料图)

    关于监事离任后三年内被提名为董事候选人

               暨聘任为高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非

职工代表监事的议案》，此次换届后王妍女士不再担任公司监事一职，但仍在公

司担任营销中心副总经理兼营销办公室主任职务。

  鉴于王妍女士在公司任职时间较长，对公司业务逻辑和企业文化理解比较深

刻，且具备丰富的管理经验和出色的组织协调能力，执行力较强，公司第五届董

事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董

事的议案》及《关于聘任公司总裁的议案》，同意补选王妍女士为公司第五届董

事会非独立董事并将该事项提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之

日起至第五届董事会届满止；同时，同意聘任王妍女士为公司总裁。

  王妍女士自 2020 年 12 月 3 日届满离任至今，买卖公司股份情况如下：

     日期          减持方式       减持数量（股）       资金用途

     合计          ——          12,000        ——

  王妍女士上述减持股票行为系在其监事任期届满离任半年后发生，不存在违

反《证券法》

     《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》

                         《深圳证券交易所上

市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情形。

截至本公告日，王妍女士未持有公司股份。

  特此公告。

    达刚控股集团股份有限公司

         董 事 会

     二〇二三年六月十八日

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