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世界热头条丨澳柯玛: 澳柯玛股份有限公司九届一次董事会决议公告

  • 来源:证券之星
  • 时间:2023-05-19 21:47:35

证券代码:600336        证券简称:澳柯玛      编号:临 2023-026

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重


(资料图片)

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  澳柯玛股份有限公司九届一次董事会于 2023 年 5 月 19 日在公司会议室以现场方式

召开,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由公司董事长主持,公司监事、部分

高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

  会议经审议,通过如下决议:

  第一项、审议通过《关于选举张斌先生为公司董事长的议案》,9 票同意,0 票反对,

  第二项、审议通过《关于聘任王英峰先生为公司总经理的议案》,9 票同意,0 票反

对,0 票弃权。

  第三项、审议通过《关于聘任徐玉翠女士为公司董事会秘书的议案》,9 票同意,0

票反对,0 票弃权。

  第四项、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人和总会计师的议案》,9

票同意,0 票反对,0 票弃权。

  同意聘任李建成先生、于正奇先生、刘金彬先生、郑培伟先生、李强先生为公司副

总经理,聘任徐玉翠女士为公司财务负责人、韩冰先生为公司总会计师。

  第五项、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》,9 票同意,0

票反对,0 票弃权;

  同意选举张斌董事、王英峰董事、宋慧董事为战略委员会成员,张斌董事为战略委

员会主任委员。

  同意选举张斌董事、黄东独立董事、周咏梅独立董事为提名委员会成员,黄东独立

董事为提名委员会主任委员。

  同意选举孟庆春独立董事、黄东独立董事、孙明铭董事为薪酬与考核委员会成员,

孟庆春独立董事为薪酬与考核委员会主任委员。

   同意选举周咏梅独立董事、孟庆春独立董事、张斌董事为审计委员会成员,周咏梅

独立董事为审计委员会主任委员。

   第六项、审议通过《关于聘任季修宪先生为公司证券事务代表的议案》,9 票同意,

   特此公告。

                                            澳柯玛股份有限公司

   附简历:

   张斌先生,生于 1971 年 1 月,本科学历,工程师。曾任职于青岛澳柯玛电器公司

设计科,公司技术中心、品管部等。2003 年 11 月至 2015 年 8 月任公司副总经理;2011

年 12 月至 2015 年 9 月兼任公司生活电器事业部总经理;2015 年 8 月至 2021 年 5 月任

公司总经理;2015 年 9 月至今任公司董事;2018 年 7 月至今任青岛澳柯玛控股集团有

限公司董事;2018 年 9 月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理;2021 年 5 月

至今任公司董事长。

   王英峰先生,生于 1973 年 2 月,研究生学历,硕士,南开大学 EMBA,中级会计师。

曾任公司财务部经理、总会计师及财务负责人职务;2006 年 12 月至 2017 年 5 月任公司

董事;2007 年 8 月至 2021 年 5 月任公司副总经理;2017 年 4 月至 2021 年 5 月任公司

董事会秘书;2017 年 11 月至 2023 年 2 月兼任公司海外营销渠道总经理;2017 年 12 月

至 2021 年 5 月兼任公司空调洗衣机事业部总经理;2018 年 9 月至今任青岛澳柯玛控股

集团有限公司副总经理;2021 年 5 月至今任公司董事、总经理。

   徐玉翠女士,生于 1971 年 3 月,本科学历,高级会计师。曾任职于青岛澳柯玛电

器公司、青岛澳柯玛集团总公司财务管理部、青岛澳柯玛集团商用机械厂。2002 年 8

月至 2007 年 3 月任青岛澳柯玛新能源技术有限公司常务副总经理兼财务总监;2007 年

月至 2023 年 5 月任公司总会计师;2010 年 8 月至今任公司财务负责人;2015 年 9 月至

今任公司董事;2018 年 9 月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理;2021 年 8

月至今任公司董事会秘书。

   李建成先生,生于 1979 年 4 月,山东大学 EMBA。曾任海信集团通信公司人力资源

部主管、人力资源部部长、副总经理、常务副总经理,海信集团有限公司人力资源部主

管、人力资源部副部长、财务经营管理中心副主任,海信国际营销公司总经理助理等职;

任海信智能科技产业集团副总裁、智能商用公司副总经理;2019 年 3 月至 2019 年 7 月

任海信智能科技产业集团副总裁;2019 年 7 月至 2019 年 12 月任海信集团中国区营销总

部副总裁;2019 年 12 月至 2022 年 1 月任青岛澳柯玛控股集团有限公司纪委书记、监察

专员;2022 年 1 月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理、公司副总经理;2022

年 5 月至今任公司董事。

   于正奇先生,生于 1974 年 11 月。曾任公司财务部成本处主管、价格监督中心经理、

家电事业部副总经理等职;2011 年 12 月至 2017 年 12 月任公司家电事业部总经理;2014

年 5 月至 2017 年 9 月兼任公司总经理助理;2017 年 9 月至今任公司副总经理;2017 年

冷事业部总经理。

   刘金彬先生,生于 1975 年 8 月,硕士研究生学历。曾任青岛澳柯玛商务有限公司

直供部经理、工程部经理等职;2007 年 9 月至 2011 年 9 月任青岛澳柯玛商务有限公司

总经理助理兼工程部经理;2011 年 9 月至今任青岛澳柯玛商用电器有限公司执行董事、

总经理;2017 年 9 月至今任公司副总经理;2017 年 12 月至今兼任公司商用电器事业部

总经理。

   郑培伟先生,生于 1976 年 9 月,本科学历。曾任青岛澳柯玛科技电器有限公司、

青岛澳柯玛商务有限公司营销中心执行经理、大区经理,公司生活电器事业部业务部经

理等职。

年 12 月任公司生活电器事业部总经理;2017 年 9 月至今任公司副总经理;2017 年 12

月至今兼任公司智能家居事业部总经理。

   李强先生,生于 1972 年 5 月,本科学历。曾任青岛海尔人力资源本部市场人力总

监、天津天士力医药营销集团副总经理、天津天士力帝泊洱销售有限公司总经理、中源

协和细胞基因工程股份有限公司副总经理、大连倍通数据管理平台中心(有限合伙)高

级副总裁等职;2019 年 9 月至 2021 年 2 月任杭州迈迪科生物科技有限公司总经理;2021

年 3 月至 2021 年 6 月任公司总经理助理;2021 年 6 月至今任公司副总经理;2022 年 4

月至今兼任公司智慧冷链事业部总经理。

  韩冰先生,生于 1974 年 12 月,本科学历。曾任青岛金盛房地产开发有限公司、青

岛轻骑摩托车有限公司及青岛澳柯玛微波炉有限公司会计,公司成本主管,青岛澳柯玛

集团总公司、公司委派财务总监等职;2016 年 9 月至 2023 年 5 月任公司副总会计师;

  季修宪先生,生于 1976 年 8 月,本科学历。曾任青岛澳柯玛集团总公司法律事务

部主管、经济运行部主管,青岛新时代房地产开发有限公司办公室主任等职;2008 年 6

月至今任公司证券事务代表。

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